Protege a tu empresa y asegura el cumplimiento regulatorio

Ayudamos a las empresas a cumplir con las regulaciones y a reducir su riesgo reputacional. A través de una matriz de riesgo personalizada proporcionamos soluciones de detección KYC y KYB.  

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Nosotros nos encargamos

 Con nuestro sistema automático via API vas a poder asegurarte cumplir con todas las regulaciones nacionales e internacionales. 

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    REGLAS DE NEGOCIO
    Nos aseguramos de que tus transacciones cumplan con tus requisitos internos.
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    KYC & KYB
    Trabajamos para que tu proceso de KYC sea totalmente automático para vos.
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    AML & PEP
    Nuestras herramientas nos permiten validar el estado de los participantes de tus trasacciones.

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